年报]华仪电气2006年年度报告
发布时间:2021-01-14
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  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管本陈述所载材料不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

  4、公司卖力人陈道荣师长教师,主管管帐事情卖力人陈帮奎师长教师及管帐机构卖力人(管帐主管职员) 叶洁密斯声明:包管今年度陈述中财政陈述的实在、完好。

  公司税务登暗号码:(税务注销变改正在办应当中)公司延聘的境内管帐师事件所称号:中和正信管帐师事件一切限公司公司延聘的境内管帐师事件所办公地点:北京市向阳区东三环中路25号住总大厦E层E06室

  处理持久股权投资、牢固资产、在建工程、无形资产、其他持久资产发生的损益 -441,002.47

  扣除十分常性损益的净利润为根底计较的净资产收益率(%) -12.53 -10.11 削减2.42个百分点 2.264

  扣除十分常性损益后净利润为根底计较的加权均匀净资产收益率(%) -12.53 -10.11 削减2.42个百分点 2.264

  本钱公积变更缘故原由:本钱公积本期增长局部为没法付出的对付款转入,本期削减为原没法付出的对付金钱转入数调解而至。

  红利公积变更缘故原由:本期变更额为根据财务部财企[2006]67号文划定,将法定公益金转入法定红利公积。

  1.本公司到陈述期末为止前三年未公然辟行过股票。初次公然辟行股票是经中国证监会证监刊行字[2000]136号文批准于2000年10月16日以”上彀订价刊行”方法刊行群众币一般股3000万股,每股刊行价钱为4.80元,并于2000年11月6日在上海证券买卖所挂牌上市,获准上市畅通股分3000万股;

  2.2002年5月公司施行2001年度公积金转增计划,以2001年底公司总股本8300万股为基数,向部分股东按每10股转增5股,转增后公司总股本为12450万股。

  3.2003年5月公司施行2002年度公积金转增计划,以2002年底公司总股本12450万股为基数,向部分股东按每10股转增4股,转增后公司总股本为17430万股。

  陈述期内,未实施股利分红,也未实施公积金转赠股本及送红股,故公司股分总数及构造未发作变更。陈述期已停止股权分置变革,但期内未停止股分对价付出,故股分未发作变更。

  上述前十名股东中未知有没有联系关系干系或能否属于《上市公司持股变更信息表露办理法子》中的分歧动作人,持有公司5%以上(含5%)股分的股东为中国福即刻述股东联系关系干系或分歧动作干系的阐明 林业机器团体有限公司,其所持股分未发作质押、解冻状况。公司倡议人股东吴县市冷作二厂、吴县市环保装备厂因团体改制别离变动加姑苏市吴中区胥口冷作厂、姑苏市合力环保装备有限公司。

  次要经停业务:成套林业机器装备、营林机器、木料收罗机器、林化产物加工专业装备、木匠机床、人造板及木质纤维加工装备、木料处置机器、造纸机器、木匠切削东西、手工东西和上述机器、装备、东西的零配件的批发;木料、人造板材、家具及木成品的贩卖;本公司成员企业自产产物及相干手艺的出口;本公司成员企业消费所需原辅质料、机器装备、仪器仪表、零配件及相干手艺的入口;承办中外合伙运营、协作消费及展开来料加工、来样加工、来件装配和抵偿商业营业;与以上营业有关的装备装置、手艺效劳、手艺征询。

  有限公司让渡股分104,022,870股给华仪电器团体有限公司已得到相干羁系考核机构的核准,并于

  注:上表所列董事、监事、高管职员2007年1月5日因严重重组提出告退,并于2007年1月22日改组和聘用新的董事、监事和高管职员。

  (1)刘 群,2000年~2001年9月任镇江林业机器厂厂长;2001年9月~2004年3月任本公司董事、副总司理;2004年3月~2005年4月任本公司常务副董事长、;2005年4月任本公司董事长、。

  (2)韩罗宪,1972年参与事情,历任中国林业机器总公司助理工程师、工程师、主任科员、副处长、处长。现任中国福马林业机器团体有限公司副总司理、本公司第三届董事。

  (3)吴培国,2000年~2003年4月任中国福马林业机器团体有限公司总司理助理、姑苏林业机器厂厂长;2001年9月~2002年5月兼任本公司第一届董事会董事;2002年5月~2005年4月兼任本公司第二届董事会副董事长;2005年4月任本公司第三届董事会董事、中国福马团体公司副总司理。

  (4)彭内心,1958年12月诞生,中员,1977年10月参与事情,大学本科学历,学士学位,东北林学院木匠机器专业,初级工程师。历任中国林业机器公司企管处副处长、中国福马团体公司资产运转到处长、中国福马团体公司计划开展部部长、中国福马团体公司企业开展部部分司理。

  (6)孙 锐,2000年至今任中国福马林业机器团体有限公司计划开展部初级主管、团体公司董事会秘书、党工部部长、本公司第一届、第二届、第三届董事会董事。

  (7)张齐生,1993年1月至今任南京林业大学竹材研讨中间主任、传授、浙江林学院院长、中国工程院院士;2002年5月至今兼任本公司第二届、第三届自力董事。

  (8)贝政新,1997年10月至今任姑苏大学财经学院金融系主任、传授、博士生导师;2002年5月至今兼任本公司第二届、第三届董事会自力董事。

  (9)陈立虎,1993年3月至今任姑苏大学法学院副传授、传授、博士生导师;2002年5月至今兼任本公司第二届、第三届董事会自力董事。

  (11)罗会恒,1966年9月诞生,1988年8月参与事情,大学本科学历,硕士学位,北京林业大学林经系管帐专业,初级管帐师。历任中国林业机器公司财政处副处长、中国福马团体公司财政资产部部长、苏福马股分有限公司副总司理、中国福马团体公司企业办理部初级主管,1998年12月至2003年4月曾任苏福马股分有限公司监事,现任中国福马团体公司财政资产部司理。

  (13)戴丽英,2000年~2001年9月任镇江林业机器厂党委、工会主席;2001年10月至今任本公司镇江分公司党委、工会主席;2002年5月至今兼任本公司第二届、第三届监事会职工监事、镇江分公司。

  (14)陈凤兰,女,1953年生,大专学历。历任姑苏林业电机厂办公室人员、姑苏林业机器厂团委、党委宣扬部、构造做事、劳动听事科处事员、苏福马股分有限公司党委构造部部长、纪委,2005年4月起任本公司第三届监事会职工监事。

  (15)胡其新,2000年1月~2001年1月任本公司董秘兼公司办公室主任;2001年1月至今任本公司董秘。

  (16)杨细姨,2000年1月~2000年9月任本公司经销部部长;2000年9月至今任本公司副总司理。

  (17)杨健,2000年1月~2001年9月任镇江林业机器厂副厂长;2001年10月~2004年9月本公司贩卖中间副主任、本公司姑苏分公司司理;2004年9月至今任本公司副总司理。

  (18)黄钢,1998年11月~2004年9月历任本公司消费制作部部长、贩卖到处长、贩卖中间副主任、主任、总司理助理;2004年9月~2005年4月任本公司副总司理;2005年4月至今任本公司总工程师。

  (19)邹利刚,2000年~2001年9月任镇江林业机器厂副厂长;2001年10月~2004年9月任本公司镇江分公司副司理、司理;2004年9月至今任本公司副总司理兼任镇江分公司司理。

  1、董事、监事、初级办理职员报答肯定根据:董事、监事、初级办理职员报答肯定根据:按国务院国资委相干文件及中国福马团体公司相干年薪制查核法子及本公司人为轨制内部查核法子并经团体公司和本公司查核肯定。

  公司高管职员施琦师长教师向第三届董事会提出辞去总管帐师职务的申请,经收罗总司理的定见,承受其关于辞去总管帐师(财政卖力人)的申请,其合作的相干职责暂由总司理兼任,并由总司理卖力事情交代。

  停止陈述期末,公司在人员工为927人,离退休职工(列入社会兼顾保险)751职员工的构造以下:

  陈述期内,公司当真施行《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证交一切关法令法例,不竭健全和完美公司法人管理构造,勤奋促进当代企业轨制,标准公司”三会”运作,连续促进公司的”诚信”建立,在原有法人管理根本规章的根底上根据新的《上市公司章程指引》请求,订正了公司章程,健全防备公司运营严重风险的相干内控轨制,比较证监会公布的有打开市公司管理标准性文件,今朝本公司法人管理状况详细以下:

  公司充实尊敬和保护股东长处,包管一切股东出格是中小股东享有对等职位并充实利用本人的权益。公司在《章程》及《股东大集会事划定规矩》中对股东权益作了明白划定并当真施行,未发作任何进犯股东权益和股东赞扬的事例。春联系关系买卖的决议计划及法式也作了明白划定,以做到联系关系买卖的公然、公允、合规、公道。2006年度共召开二次股东大会和一次相干股东集会,集会契合《公司法》、《公司章程》的划定,姑苏百年英雄状师事件所摆设了状师检查相干文件、列席集会并出具了法令定见书。

  陈述期公司董事会运作和一样平常办理严厉根据法令法例、公司章程订定合同事划定规矩划定的法式和请求停止,董事告退和补选均契合国度有关法令法例的请求。本届董事会中自力董事占三分之一,并已成立了自力董事相干的轨制和规章,已设立了由自力董事、内部董事为主的董事会特地委员会。陈述期共召开了7次董事会合会,均契合《公司章程》和《董事集会事划定规矩》的划定。

  公司已订定了《监事集会事划定规矩》,并按年度制定监事会事情方案。公司监事列席了年度局部股东大会和董事会合会,并召开了3次监事会合会。监事会本着对部分股东长处卖力的肉体动身,当真审议各项事项,对公司董事会、司理及其他初级办理职员实行职责和诚信勤奋任务停止监视和查抄。

  公司按照相干法例和上海证交所上市划定规矩制定了《信息表露办理细则》和《投资者干系办理法子》,由董事会秘书卖力信息表露事项、欢迎来访、来电、讯问征询、联络股东及向投资者供给公司公然表露的材料,当真根据法令法例和公司章程的划定实在、精确、完好、实时地表露相干信息,确保公司一切股东有对等时机获得信息,并自动供给自力董事履职所需的各种信息材料和事情前提。

  公司充实尊敬银行及其他债务人、职工、用户、供给商、地点处所等长处相干者的正当权益,并在服从相干法例的条件下供给须要的信息,保护优良的互信协作干系,配合促进公司连续、安康开展。

  陈述期内,公司三名自力董事当真实行职责,主动到场公司召开的股东大会和董事会合会,到场了各项议案的审议,揭晓了增进公司标准运作、放慢开展、保护股东及公司团体长处的定见和倡议,到场了历次董事会合会的议案表决,并就公司主要事项及人事聘用揭晓了自力定见。别的,自力董事自动到场了对公司开展项目标实地考查,并对公司主要事项赐与存眷和指点。自力董事在公司实行职责和参与相干举动的天数契合证监会相干划定的请求。

  (三)公司相对控股股东在营业、职员、资产、机构、财政等方面的自力状况1、营业方面:公司营业自力。公司具有完好的手艺开辟、消费、贩卖体系、帮助消费体系和配套设备,公司与控股股东无同业合作成绩;公司独登时停止市场运作,具有自力完好的营业及自立运营才能。

  2、职员方面:公司职员自力。公司设立了自力的机构卖力劳动、人事及人为办理。公司局部在册职工均在本公司效劳并支付报答。公司总司理、副总司理、总工程师、财政卖力人等初级办理职员均在公司支付报答,公司初级办理职员未在股东单元兼任任何职务或在联系关系单元兼任董事以外的职务,财政及营业办理职员也未有在本公司以外的任何兼职,本公司员工与控股股东员工完整分隔。

  3、资产方面:公司资产完好。各项牢固资产、活动资产及产业产权等无形资产均为本公司正当具有,未有有偿或无偿利用控股股东及联系关系方专利和商标的情况。

  4、机构方面:公司机构自力。设有办公室、手艺开辟中间、财政部、考核处、营销部、消费制作部、木匠机器分公司、人力资本部、企业办理部、计划开展部、手艺质量部等办理部分和一个消费型分公司,公司一样平常运营完整自力于控股股东。

  5、财政方面:公司财政自力。公司设立了自力的财政部分,并成立了自力的管帐核算系统和财政办理轨制,公司银行开户自力,征税自力。

  陈述期内,公司按国务院国资委相干划定和中国福马团体公司请求,施行了对高管职员的年度薪酬查核法子,但未实施持久鼓励束缚轨制。

  1、公司于2006年4月14日召开2005年年度股东大会年度股东大会。决定通告登载在2006年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。集会审议经由过程了以下决定:

  公司于2006年12月18日召开2006年第一次暂时股东大会年第1次暂时股东大会。决定通告登载在2006年12月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。集会审议经由过程了关于苏福马股分有限公司严重资产置换暨联系关系买卖的议案。

  公司于2006年12月21日召开股权分置变革相干股东集会。决定通告登载在2006年12月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。集会审议经由过程了苏福马股分有限公司股权分置变革计划。

  陈述期内,公司仍旧面对国度对牢固资产投资与信贷范围调控情况,行业合作剧烈。同时因为下业木料综合操纵增值税”即征即退”政策于陈述期三季度下达,形成整年度市场前期低迷,下半年市场需求有所松动,四时度市场需求有所上升,但次要原质料、能源价钱和本钱有所上升,主停业务产物红利才能还没有到达一般程度,影响了公司年度功绩的进一步进步。

  陈述期,公司片面环绕年度运营目标和目的的施行,持续采纳步伐落实扭亏为盈事情目的和步伐方案的贯彻,持续增强新品开辟、市场营销推介、出口、内部预算掌握及降本增收、控股企业减亏诸环节的事情力度,获得了必然效果。产物产销构造有所改进,贩卖条约签署量有所上升;重点成套装备消费线、木匠机器、公用刀片和配件供应比上年同期有必然幅度的增加;控股企业人造板产销量比上年同期有较大幅度的增加,陈述期产物售价根本不变。陈述期,公司消费运营采纳了以下步伐:

  立异营销战略和劣势产物的手艺质量改良,使砂光、备料装备在市场所作中持续连结劣势和抢先职位。持续拓展国际市场,力保内销的连续增加势头;进一步扩展刀片、配件市场供应份额;要操纵样本项目和出口贴面压机的劣势,稳固和扩展了人造板成套线和备料、贴面压机等单机产物的贩卖。

  加快完成推向市场的砂光机、削片机、刨片机更新换代产物的手艺筹办和试制事情,年内构成完好的新系列的产物线,完美、进步多层压机成套消费线手艺,丰硕磨机系列,追求大产能热磨机的打破,以施行科技功效转化项目为契机,经由过程与高档院校的协作,主动开辟非木质人造板成套装备,拓宽市场顺应面,完成争创产物五大劣势的阶段性目的计划。

  成立扭亏事情义务制。实施指导挂帅、合作卖力的扭亏事情义务制,制定具体的扭亏事情方案,细化合成完成扭亏的事情目的,层层落实义务请求。按期催促查抄落真相况,不竭处理施行中存在的成绩。

  针对投资企业的运营情况和差别特性,订定计划,增强连续性调控和监视,处理对外投资企业的扭亏为盈和产能、质量达标成绩。做好应收帐款专项清算事情,落实应收款清欠义务和资产办理义务,倾力紧缩较高的应收账款程度。

  陈述期,公司主停业务支出累计完成31904.87万元,比上年同期降落1.08%,此中:人造板产物主营支出完成14161.81万元,比上年同期增加21.82%;主停业务利润累计完成3590.51万元,比上年同期上升2.82%;净利润累计完成254.41万元,比上年同期增长3919.15万元。

  陈述期内,公司落实了处所当局对”退城进区”搬家的嘉奖性补助2200万元,三个投资企业增值税“即征即退”支出535.64万元(含少数股东权益)。

  为完成2007年公司运营目的,董事会将在财产市场的掌握和前瞻性摆设上,采纳踏实步伐抓好现有市场和新兴市场范畴的开辟,在连结原有次要产物劣势根底上,停止契合本身特性和市场需求的手艺立异,连续促进质量办理和“华仪”品牌培养事情,集合力气以立异开展形式开展风电装备市场,较快的扩展公司主停业务范围,与此同时实在增强财政预算办理和掌握事情,不竭加强降本增效才能和一样平常办理程度,从而保证2007年度经停业绩的完成。

  公司根据现行管帐原则的划定,订定了公司的管帐政策。据此公司计提了应收金钱坏账筹办、牢固资产减值筹办和存货贬价筹办,构成了资产账面代价小于资产计税根底的差别,发生了递延所得税资产5,213,042.45元,增长了5,213,042.45元保存收益,此中归属于母公司的一切者权益增长5,067,884.62元,归属于少数股东权益增长145,157.83元。

  公司2006年12月31日按现行原则兼并资产欠债表中,子公司的少数股东的享有权益为10,933,152.08元,新管帐原则下计入股东权益,由此增长2007年1月1日股东权益10,933,152.08元。别的,因为子公司计提坏账筹办、存货贬价筹办、牢固资产减值筹办发生的递延所得税资产中归属于少数股东权益145,157.83元,调解后少数股东权益为11,078,309.91元。

  (1)按分行业产物主停业务支出公用机器类产物比上年降落13.95%,人造板产物比上年增加21.82%,分行业产物构造比例发作必然幅度的变革,从毛利程度看,前者持平略升,后者较大幅度进步;

  (2)从木匠公用机器分产物看,人造板机器因为市场需求变革,主营支出比上年降落19.61%,而木业公用刀片及配件因为正视了市场存量产物运转和维修市场的开辟,主营支出有较大增加,别离到达33%和137.58%,毛利程度根本持平。

  从主停业务支出分地域与上年比拟,传统市场连结持平形态,其他新开辟地域较着上升,出货值有较着降落。

  陈述期利润组成构造与上年比拟,对利润总额增加的次要身分是主停业务利润增长99.24万元,投资收益增长551.81万元,补助支出增长2833.41万元,停业外出入净额增长1649.19万元,构成对利润总额的奉献上升,也是完成陈述期扭亏为盈的次要缘故原由。主停业务毛利程度根本略升。

  陈述期内公司投资额为821.25万元,次要是公司用自有资金停止“退城进区”的搬家建立。因抵消费运营规划停止调解,以是对原召募资金项目余额暂缓投入。

  1)、公司于2000年经由过程初次刊行召募资金13,550元,已累计利用11,635.048元,此中今年度已

  告期末别离有696.632万元、482.10万元、339.80万元余额未停止投资,次要思索公司正处于“退城

  公司出资650万元投资该项目,2006年主停业务支出8523.77万元比上年降落0.19%,净利润575.74万元比上年增长779.30万元。

  公司出资3,200万元投资该项目,2006年主停业务支出5638.05万元比上年增加82.74%,净利润130.99万元比上年增长1252.06万元。

  公司出资1,250万元群众币投资该项目,超越注书籍钱投资部门338.70万元转入其他应收款。已建立竣工。福祥公司作为公司全资子公司,公司拟将该公司变动加非自力核算的分公司,分离“退城进区”该竣工的厂房设备现有本公司一车间利用。

  (1)、公司于2006年3月12日召开第三届董事会第5次集会董事会合会,1、审议经由过程了总司理2005年年度事情陈述;2、审议经由过程了公司2005年年度财政决算陈述,赞成提交公司2005年年度股东大会审议;3、审议经由过程了公司2006年年度财政预算陈述草案,赞成提交公司2005年年度股东大会审议;

  4、审议经由过程了公司2005年年度利润分派预案,赞成提交公司2005年年度股东大会审议;5、审议经由过程了公司董事会2005年年度事情陈述,赞成提交公司2005年年度股东大会审议; 6、审议经由过程了公司2005年年度陈述全文及择要,赞成提交公司2005年年度股东大会审议; 7、审议经由过程了关于收买姑苏福祥机器有限公司股权的议案;8、审议经由过程了公司2006年度一样平常联系关系买卖的议案;9、审议经由过程了公司”退城进区”专项收入及追加投资的议案;10、审议经由过程了关于聘任公司审计机构的议案;11、审议经由过程了公司部分董事人事情动的议案;12、审议经由过程了公司部分高管职员的议案;13、审议经由过程了关于召开公司2005年年度股东大会的议案。。决定通告登载在2006年3月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。

  (2)、公司于2006年3月31日召开第三届董事会暂时集会董事会合会,1、审议经由过程了关于公司典质资产告贷及相干事项的议案;2、审议经由过程了控股股东中国福马团体公司提出的《苏福马股分有限公司章程改正案》,赞成提交2005年年度股东大会审议;3、审议经由过程了控股股东中国福马团体公司提出的《苏福马股分有限公司股东大集会事划定规矩改正案》,赞成提交2005年年度股东大会审议。。决定通告登载在2006年4月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。

  (3)、公司于2006年4月26日召开第三届董事会第6次集会董事会合会,审议经由过程了公司2006年第一季度陈述全文及注释。。

  (4)、公司于2006年7月23日召开第三届董事会第7次集会董事会合会,1、审议经由过程了本公司与华仪电器团体有限公司严重资产置换暨联系关系买卖的议案;2、审议经由过程了择期召开公司2006年第1次暂时股东大会的议案。。决定通告登载在2006年7月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。

  (5)、公司于2006年8月16日召开第三届董事会第8次集会董事会合会,审议经由过程了苏福马股分有限公司2006年半年度陈述全文及择要。。

  (6)、公司于2006年10月26日召开第三届董事会第9次集会董事会合会,审议经由过程了苏福马股分有限公司2006年第三季度陈述全文及注释。。

  (7)、公司于2006年11月29日召开第三届董事会第10次集会董事会合会,1、审议经由过程股权分置变革的议案2、审议经由过程关于公司董事会作为征集人公然征集相干股东集会投票权的议案3、审议经由过程关于召开公司2006年第一次暂时股东大会的议案4、审议经由过程关于召开公司相干股东集会的议案。决定通告登载在2006年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。

  经中和正信管帐师事件一切限公司审计确认,公司2006年度完成净利润2,544,110.49元,与上年底未分派利润-17,142,445.30元相加,可供2006年度未分派利润为-14,598,334.81元。

  鉴于公司2006年度滚存可供分派利润为负值,故制定的2006年度利润分派预案是:2006年度不实施利润(盈余)分派,也不实施公积金转增股本。

  1、苏福马股分有限公司第三届监事会第3次集会2006年3月2日收回书面告诉,于3月12日在本公司231集会室召开。应到监事5名,实到4名,韩保进监事因事情缘故原由,拜托汪文锐监事代办署理列席并利用表决权,集会由监事会调集人汪文锐掌管。集会的调集、召开和审议表决法式契合相干法例和公司章程的划定。集会经审议表决,经由过程了以下决定:,1、审议经由过程了监事会2005年年度事情陈述,赞成提交公司2005年年度股东大会审议; 2、审议经由过程了公司2005年年度陈述全文及择要; 3、审议经由过程了公司2006年财政预算陈述草案; 4、审议经由过程了公司部分监事人事情动的议案。

  2、苏福马股分有限公司第三届监事会第4次集会于2006年7月12日收回书面告诉,并于2006年7月23日在本公司231集会室召开,集会应到监事5名,实到5名。集会由监事会主席汪文锐师长教师掌管,集会的调集、召开契合相干法令和本公司章程的划定。集会经审议表决,分歧经由过程了以下决定:,审议经由过程了本公司与华仪电器团体有限公司停止严重资产置换及相干事项摆设的议案。

  3、苏福马股分有限公司第三届监事会第5次集会于2006年8月16日下战书在本公司231集会室召开,集会应到监事5名,实到5名,集会由监事会主席汪文锐掌管。集会的调集召开契合相干法例和公司章程的划定,集会经审议分歧经由过程了以下决定:,审议经由过程了苏福马股分有限公司2006年半年度陈述全文及择要。

  陈述期内公司召开股东大会和董事会合会的各项法式和决议计划均契合相干法例和公司章程的划定,根据《上市公司管理原则》请求,公司进一步完美了管理构造,健全内部各项轨制并有用施行,公司董事、司理等高管职员在施行公司职务时未有违背法令法例、公司章程及损伤公司长处的举动。

  查抄公司财政,未发明违法违规和违背公司财政轨制的状况。中和正信管帐师事件一切限公司对公司2006年度财政陈述出具尺度无保存定见的审计陈述,实在地反应了公司财政情况和运营功效。

  陈述期内,公司在实施严重资产置换暨联系关系买卖遵照相干法令法例和公司章程的划定,小额和普通的联系关系买卖均按市场划定规矩和董事会决定的请求施行,未有损伤公司长处的情况。

  公司与山东省新德蓝木业有限公司、济宁中油石化有限公司两起生意条约纠葛案相干的一审、二审状况已别离通告于2004年9月28日、2005年12月17日的《中国证券报》和《上海证券报》。上述两告状讼案的二审讯决成果已于2006年5月24日通告于《中国证券报》、《上游证券报》,该两案山东省初级群众法院已施行终了,对本公司陈述期经停业绩未发作影响。

  公司与山东信发木业有限公司产物格量诉讼案已于2006年4月28日通告表露于《中国证券报》、《上海证券报》,该案在姑苏市中级群众法院掌管下告竣调整书:①信发公司确认至今结欠苏福马公司货款806万元及计较至2005年7月4日的利钱58.81万元;②信发公司于2006年5月25日前付出苏福马公司300万元;于2006年8月25日前付出苏福马公司100万元;于2006年10月25日前付出苏福马公司100万元;于2006年12月25日前付出苏福马公司100万元;③信发公司于2007年2月25日前付出苏福马公司206万元(含信发公司为苏福马公司代垫用度)及利钱58.81万元;④若信发公司根据上述第二条商定的限期及金额全额实行任务,则苏福马公司抛却上述第三条请求信发公司付出206万元及利钱58.81万元的权益;⑤铝电公司对信发公司的上述还款任务负担连带了债义务;⑥若信发公司及铝电公司过期未全额实行上述第二条任务,苏福马公司有权对信发公司结欠金钱全额申请施行,即苏福马公司有权就信发公司结欠的货款806万元及利钱的未实行部分全额向法院申请施行信发公司及铝电公司的财富;⑦案件受理费76009元,由信发公司负担38004.5元,由苏福马公司负担38004.5元。山东信发木业有限公司停止本陈述期末已付出本公司货款306万元,尚欠518.90万元(本诉讼案未了事项按照本公司与华仪团体公司的团体资产置换和谈随置出资产主体置换出本公司)。

  2006年7月25日,本公司通告本公司控股股东中国福马林业机器团体有限公司向华仪电器团体有限公司出让所持占本公司总股本59.68%的国有法人股和本公司与华仪电器团体有限公司停止团体资产置换计划的内容。该项股权出让事项已获国务院国资委国资产权[2006]1042号文批复,资产置换计划与股权分置变革计划分离别离于2006年11月18日、11月21日得到公司2006年第一次暂时股东大会和相干股东集会高票经由过程,并得到中国证监会证监公司字[2006]286号文件批准赞成。

  本次股权让渡和资产置换,对公司将来的主停业务开展、资产构造和提拔红利才能发生严重影响。公司将从本来的林业机器、人造板机器、木匠机器公用装备制作业转为电力电器、风能发电装备制作业,从国有控股变成民营本钱控股的上市公司。

  上述控股权让渡、严重资产置换和股权分置变革已在本报揭发布前(2007年1月31日前)完成交割和对价付出。

  陈述期内,公司无严重资产收买、出让或资产重组吞并事项。从前年度发作连续到本陈述期内的严重出让事项是:2003年9月28日,公司与姑苏市地盘储蓄中间签署《国有地盘利用权收买和谈》,公司将从具有的位于姑苏市古城区西大营门57号98422.8平方米地盘利用权退出(还有受托打点控股股东的地盘利用权4040.2平方米),搬家至姑苏国度高新手艺财产开辟区,该事项详细内容登载于2003年8月8日上交所网站()。

  年第一次暂时股东大会经由过程的公司严重资产置换计划中列明,详见2006年12月19日的《中国证券报》

  陈述期内,公司改聘了管帐师事件所,公司原聘用江苏公证管帐师事件一切限公司为公司的境内审计机构,公司现聘用中和正信管帐师事件一切限公司为公司的境内审计机构。拟付出其年度审计事情的报答共约33万元。停止本陈述期末,该管帐师事件所已为本公司供给了一年审计效劳。

  鉴于公司今朝正处于控股权让渡、资产置换交割阶段,有关公司终年审计机构将在2007年度从头聘任,原审计机构至2005年度聘期到期的状况,按照国务院国资委及控股股东倡议,董事会提名中和正信管帐师事件一切限公司作为2006年年度审计机构,卖力本公司2006年度的财政审计,审计用度群众币33万元。

  (十二)上市公司及其董事、监事、初级办理职员、公司股东、实践掌握人惩罚及整改状况陈述期内公司及其董事、监事、初级办理职员、公司股东、实践掌握人均未受中国证监会的稽察、行政惩罚、传递攻讦及证券买卖所的公然斥责。

  公司为庇护资产的宁静、完好,包管管帐材料的实在、正当、完好,根据《公司法》、《管帐法》、《企业管帐原则》等有关法令法例的划定,根据成立当代企业轨制的请求,制定了公司内部掌握轨制。

  其内容包罗:贩卖及收款内部掌握轨制、采购及付款营业的内部掌握轨制、消费的内部掌握轨制、牢固资产办理的内部掌握轨制、货泉资金的内部掌握轨制、联系关系买卖的内部掌握轨制、包管与融资的内部掌握轨制、投资的内部掌握轨制、财政办理的内部掌握轨制等办理轨制。从内部掌握情况、风险评价历程、信息体系与相同、掌握举动、对掌握的监视等方面严厉办理,开端构成一套完好、公道、有用的内部掌握办理系统。

  公司年度财政陈述曾经中和正信管帐师事件一切限公司注册管帐师审计,并出具了尺度无保存定见的审计陈述。

  (二)载有法定代表人、财政卖力人、管帐机构卖力人署名并盖印的管帐报表(三)载有管帐师事件所盖印、注册管帐师署名并盖印的审计陈述原件;

  (四)陈述期内涵中国证券监视办理委员会指定报刊上公然表露过的一切公司文件的副本及通告的原稿;

  我们审计了后附的苏福马股分有限公司(以下简称苏福马股分)财政报表,包罗2006年12月31日的资产欠债表,2006年度的利润表及利润分派表、股东权益变更表和现金流量表和财政报表附注。

  根据企业管帐原则和《企业管帐轨制》的划定体例财政报表是苏福马股分办理层的义务。这类义务包罗:(1)设想、施行和保护与财政报表体例相干的内部掌握,以使财政报表不存在因为作弊或毛病而招致的严重错报;(2)挑选和使用得当的管帐政策;(3)作出公道的管帐估量。

  我们的义务是在施行审计事情的根底上对财政报表揭晓审计定见。我们根据中国注册管帐师审计原则的划定施行了审计事情。中国注册管帐师审计原则请求我们服从职业品德标准,方案和施行审计事情以对财政报表能否不存在严重错报获得公道包管。

  审计事情触及施行审计法式,以获得有关财政报表金额和表露的审计证据。挑选的审计法式取决于注册管帐师的判定,包罗对因为作弊或毛病招致的财政报表严重错报风险的评价。在停止风险评价时,我们思索与财政报表体例相干的内部掌握,以设想得当的审计法式,但目标并不是对内部掌握的有用性揭晓定见。审计事情还包罗评价办理层选用管帐政策的得当性和作出管帐估量的公道性,和评价财政报表的整体列报。

  我们以为,苏福马股分财政报表曾经根据企业管帐原则和《企业管帐轨制》的划定体例,在一切严重方面公道反应了苏福马股分2006年12月31日的财政情况和2006年度的运营功效和现金流量。